โด ควอน โอนเงิน 2,700 ล้าน ออกจากบริษัททุกเดือน ก่อน LUNA และ UST ล่มสลาย
4
โดยเป็นการรายงานจาก Naver และ JTBC สื่อท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ว่าในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่ LUNA และ UST จะถูกโจมตี
1
Terraform Labs ของโด ควอน ได้มีการโอนเงินออกจากกองทุนของบริษัท “ทุกเดือน”
มูลค่าราว 100,000 ล้านวอน หรือ 2,700 ล้านบาท ไปยังบัญชีที่แตกต่างกัน
และบันทึกรายการนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Operating Expenses
หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ..
5
โดยผู้ที่มาเปิดเผยข้อมูลชุดนี้ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
แต่เป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทของโด ควอน
แถมยังมีการระบุเพิ่มเติมว่าการโอนเงินออกจากบริษัทของโด ควอน เป็นการกระทำด้วยตนเอง และไม่ได้ถูกอนุมัติจากบริษัท
5
เรื่องดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของ SEC หรือ ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา
ซึ่งหากเป็นเรื่องจริง ก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายการฟอกเงิน
5
รวมถึงก่อนหน้านี้ โด ควอน ก็ยังมีคดีกับ ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา ในความผิดฐานละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ ที่มีบริการให้สามารถซื้อขายหุ้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากเป็นจริง โด ควอน ก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเป็น 2 เด้งในสหรัฐอเมริกาด้วย..
5
77ถูกใจ
132แชร์
31Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    • กำลังนิยมในบล็อกดิต
      4 บิ๊กสีกากี เศรษฐีหุ้น พอร์ตรวมกัน เฉียด 7 พันล้านบาท แม้ว่าช่วงนี้วงการสีกากี ถูกวิพากษ์ วิจารณ์อย่างหนัก ทั้งในเรื่อง ทุนจีนสีเทา หรือ ตำรวจที่อำนวยความสะดวกระดับ “VVIP” ให้กับนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน ตลอดจนกรณีดาราสาวชาวไต้หวัน กับเงิน 27,000 บาท ซึ่งสั่นสะเทือนศรัทธาต่ออาชีพผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างรุนแรง และอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการกอบกู้ศรัทธาเหล่านี้คืนมา
      Louis vuitton X Yayoi kusama พาคุณเข้าสู่จักรวาลลายจุดผ่านสื่อนอกบ้าน
      รัฐบาลจีนเดือดออกมาประณามสหรัฐฯ และแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง หลังจากที่สหรัฐฯ ตัดสินใจยิงบอลลูนจีนทิ้ง
      สหรัฐ-จีน ตึงเครียดหนัก หลัง“บอลลูนจีน”ถูกยิงตก ความสัมพันธ์ 2 ชาติมหาอำนาจ ตึงเครียดหนัก หลังสหรัฐส่งเครื่องบินขับไล่ยิง"บอลลูน"ยักษ์ของ"จีน"ตกนอกชายฝั่งรัฐเซาท์แคโรไลนา กระทรวงต่างประเทศจีน ออกแถลงการณ์ ระบุสหรัฐใช้กำลังเกินกว่าเหตุ ละเมิดธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศอย่างรุนแรง
      ดูทั้งหมด