เปิดเส้นทางราชินีบิตคอยน์ ฉ้อโกงตั้งแต่จีนถึงลอนดอน
เว็บไซต์แชนเนลนิวส์เอเชียรายงานว่า หลังฉ้อโกงเงินออมทั้งชีวิตของเหยื่อหลายพันราย เฉียน จื้อหมิน แปลงเงินเหล่านั้นเป็นคริปโทเคอร์เรนซี เธอเปลี่ยนชื่อปิดบังตัวตนแท้จริงใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปมาได้หลายปี แต่แล้วโลกสองใบของเฉียนต้องพังทะลายลงในปี 2024 เมื่อตำรวจตามร่องรอยบนดิจิทัลมุ่งตรงไปที่บ้านของเธอในเมืองยอร์กทางตอนเหนือของอังกฤษ
เมื่อวันอังคาร (11 พ.ย.) ศาลสหราชอาณาจักรพิพากษาจำคุก เฉียน หญิงจีนวัย 47 ปี เป็นเวลา 11 ปี 8 เดือน ในความผิดคดีฟอกเงิน บนเส้นทางการฉ้อโกงนี้เฉียนได้ครอบครองบิตคอยน์ 61,000 เหรียญมูลค่าปัจจุบัน 5 พันล้านปอนด์
กลโกงแชร์ลูกโซ่
อาณาจักรอาชญากรของเฉียนเริ่มต้นในประเทศจีน ที่เธอและผู้สมรู้ร่วมคิดชาวจีนอีกหลายคนเปิดวงแชร์ลูกโซ่ผ่านบริษัทหลั่นเถียนเก่อรุ่ยในปี 2014 ให้คำมั่นกับผู้ลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนมากถึง 300%
เอกสารของศาลระบุว่า ระหว่างปี 2014-2017 ประชาชนราว 128,000 คนนำเงินมาลงทุนกว่า 4.6 พันล้านปอนด์มีทั้งเงินออมทั้งชีวิตและเงินบำนาญ มีการปันผลให้บางส่วนเพื่อสร้างภาพ แต่เงินจำนวนมหาศาลตกอยู่ในมือเฉียนและพรรคพวก หลายคนถูกดำเนินคดีและต้องโทษในจีนส่วนเฉียนแปลงเงินลงทุนราว 20.2 ล้านปอนด์ไปเป็นเงินสด เพชรนิลจินดา และบิตคอยน์
ในปี 2014 เฉียนใช้ชื่อพรรคพวกคนหนึ่งเปิดบัญชีในหัวปี่ ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทในจีนแล้วโอนเงินที่นักลงทุนให้มาเข้าบัญชีนี้เปลี่ยนเป็นบิตคอยน์ จากนั้นใช้เงินลงทุนซื้อบิตคอยน์เพิ่มโดยเป็นการซื้อตรงจากผู้ขาย
ตอนที่ตำรวจจีนเริ่มสอบสวน บิตคอยน์กว่า 70,000 เหรียญถูกโอนย้ายเข้าสู่กระเป๋าเงินคริปโทบนแล็ปท็อปตัวหนึ่ง
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
