FBI สหรัฐฯ เตือน! ใช้บริการเงินดิจิทัลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เสี่ยงโดนคดีฟอกเงิน แนะเลือกแบบมี KYC
หน่วยงานสืบสวนสอบสวนกลางของสหรัฐฯ (FBI) ออกคำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินด้วยเงินดิจิทัลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ FinCEN ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลภายใต้กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
เลือกบริการถูกกฎหมาย ป้องกันการฟอกเงิน
คำเตือนดังกล่าวระบุว่า ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินด้วยเงินดิจิทัลที่ไม่ได้ขอข้อมูล KYC (Know Your Customer) จากลูกค้า ซึ่งข้อมูล KYC นี้รวมถึง ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ และเอกสารยืนยันตัวตน
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
