ปฏิบัติการ CIB Nominee sweep ep.3 ทลายนอมินีจีน ฮุบที่ดินระยอง สร้างคอนโดหรู 2 พันล้าน
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันตรวจค้น เครือข่ายบริษัทนอมินี ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี รวม 3 จุด ดำเนินคดี นิติบุคคล จำนวน 4 ราย และ บุคคล จำนวน 11 ราย ตรวจยึด1.เอกสารทะเบียนบริษัท 10 ชุด/สมุดบัญชีธนาคาร 48 เล่ม /โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง/โฉนดที่ดิน 7 ฉบับ เนื้อที่ รวม 72 ไร่/สัญญาซื้อขายที่ดิน 1 ฉบับ /ตราประทับบริษัท 6 ชิ้น/Token ธนาคาร 7 ชิ้น แจ้งความผิด
1.พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
2.พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
3.พระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) “การป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคล และการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE)” บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกัน เพื่อป้องกันปราบปราม แก้ไขปัญหานอมินีต่างด้าว ตลอดจนกำกับดูแลและตรวจสอบนิติบุคคลให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
- 2
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
