เกาหลีใต้จับตาฟอกเงินสแกมเมอร์กัมพูชา โอนคริปโทฯ พุ่ง 1,400 เท่า
เดอะโคเรียไทมส์รายงานข้อมูลจาก สำนักงานตรวจสอบบริการทางการเงิน (Financial Supervisory Service - FSS) ของเกาหลีใต้ ที่ แสดงให้เห็นว่า การโอนสกุลเงินดิจิทัลระหว่างตลาดซื้อขายคริปโทฯ หลัก 5 แห่งของเกาหลีใต้ ได้แก่ Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ Gopax กับแพลตฟอร์ม Huione Guarantee ของกัมพูชา มีมูลค่ารวมสูงถึง 1.28 หมื่นล้านวอน (2.90 แสนล้านบาท)
ในปี 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 1,400 เท่า จาก 9.22 ล้านวอน (2.09 แสนบาท) ในปี 2566 สร้างความวิตกว่าเกาหลีใต้อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการโอนเงินผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมในกัมพูชา
กลุ่มธุรกิจการเงิน Huione Group ในกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Huione Guarantee ได้ถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรในฐานะเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากต้องสงสัยว่าใช้แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งนี้เป็นช่องทางสำคัญในการฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกงและการโจรกรรม
ล่าสุด สส. คัง มิน-กุก จากพรรคพลังประชาชน (PPP) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของเกาหลีใต้ เรียกร้องให้หน่วยงานทางการเงินดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียด ขณะที่อี อ็อก-วอน ประธานคณะกรรมการบริการทางการเงิน (Financial Services Commission - FSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินสูงสุดของเกาหลีใต้ ได้ให้คำมั่นว่าจะออกมาตรการเชิงรุกในการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากกลุ่มอาชญากรรมในกัมพูชา และปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลที่มีอยู่
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
