สหรัฐฯ จ่อริบ 61 ล้านดอลลาร์ กล่าวหาอิหร่านฟอกเงินผ่าน Binance
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หรือ DOJ เดินหน้าขอริบทรัพย์มูลค่ากว่า 61 ล้านดอลลาร์ หรือราว 2,000 ล้านบาท โดยอัยการระบุว่าเป็นเงินที่ได้จากการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด และถูกนำไปฟอกผ่านธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า อัยการรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันกล่าวหา อิหร่านใช้คริปโทฯ ฟอกเงินจากการค้าน้ำมันผิดกฎหมายรวมกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ โดยพบว่าเงินส่วนหนึ่งเคลื่อนผ่านบัญชีบนแพลตฟอร์ม Binance
อัยการระบุว่า บริษัทจีน 2 แห่ง คือ Blessed Trust Limited และ Hexa Whale Trading Limited ใช้บัญชีบน Binance เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่นำเงินจากการขายน้ำมันส่งต่อไปยังอิหร่าน ตัวแทน และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ก่อนถูกนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมทางทหารและการก่อการร้าย ตามข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม อัยการสหรัฐฯ ไม่ได้กล่าวหา Binance ว่ากระทำผิด ขณะที่ Binance ยืนยันว่าไม่อนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม และระบุว่าบริษัทได้ยุติการให้บริการแก่บริษัททั้งสองแห่งไปก่อนหน้านี้แล้ว
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดย DOJ ระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการโอนคริปโทฯ ไปยังแพลตฟอร์มของอิหร่าน รวมถึงผู้ให้บริการโอนเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หรือ IRGC
อ่านเพิ่มเติม : https://moneyandbanking.co.th/2026/270213/
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
