สรุป 5 ข้อ เครือข่ายฟอกดำ โดยใช้ตลาดหุ้นไทย จากงานแถลงข่าวตำรวจสอบสวนกลาง
1. วันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับทาง ปปง. และ กลต.
ได้ทำการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปราบปราม เครือข่ายจากต่างประเทศ ที่ใช้กองทุนและบริษัทบังหน้า เอาเงินจากการสแกมเมอร์เข้ามาฟอกผ่านการลงทุนในตลาดหุ้นไทย
2. โดยเครือข่ายนี้มีตัวละครสำคัญแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ
- นายเบน เป็นผู้บริหารเส้นทางเงิน และตัดสินใจในทุกขั้นตอน
- นายยิม ประธาน B.I.C Group และนายยูจีน ผู้ก่อตั้งและบริหารกองทุน CAI เป็นช่องทางในการส่งเงิน
- กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ ได้แก่ นางสาวแครทียา ผ่านบริษัท Opus และ นางสาวสุภารัตน์ ผ่านบริษัท Thai IR
- กลุ่มผู้ประสานงานในตลาดหุ้นไทย ได้แก่ นายณัฐกร เป็นผู้ประสานกองทุนและจองซื้อหุ้น ส่วนนายไคปิง เป็นผู้ดำเนินเรื่องเอกสารและเปิดบัญชี
3. วิธีการฟอกเงินของขบวนการนี้ มีเส้นทางหลัก ๆ อยู่ 2 ทางคือ
- ส่งเงินจากธนาคาร B.I.C เข้าไปยังกองทุน CAI ในสิงคโปร์ และ กองทุนในหมู่เกาะเคย์แมนและบริติชเวอร์จิน ก่อนนำไปลงทุนในตลาดหุ้นไทย
- เงินจากการสแกมเมอร์ที่ผ่านบัญชีม้าหลายทอด เข้าบัญชีนายยิม ไปสู่บริษัทครอบครัว ก่อนส่งเงินไปกองทุน CAI และนำไปลงทุนในหุ้นไทยเช่นกัน
4. โดยตอนนี้นอกจากการอายัดทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังได้มีการอายัดหุ้นที่ทางเครือข่ายได้เข้าไปลงทุน ประกอบไปด้วย หุ้น VGI, MFC และ BCP
โดยจากการตรวจสอบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2569
หุ้น VGI มีบริษัท Opus เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ในสัดส่วน 10.43% และ กองทุน CAI ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ในสัดส่วน 10.40%
ส่วนหุ้น MFC มีบริษัท Opus เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ในสัดส่วน 24.96%
5. โดยทาง กลต. ได้ยืนยันว่า การซื้อขายหุ้นเหล่านี้ สามารถทำได้อย่างปกติเหมือนเดิม โดยไม่ได้รับผลกระทบ
รวมถึงเงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุน ก็สามารถนำไปใช้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ไม่ได้ถูกยึดคืน
- 20
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
