อย่างไรถึงเรียกว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน
การฟอกเงินเป็นการนำเงินจากสิ่งผิดกฎหมายมาใช้หรือที่เรียกว่าเอาเงินชั่วมาฟอกให้เป็นเงินดีนั้นเอง
ตัวอย่าง
ตู่ ป้อม เอ๋ ปล้นเงินชาวบ้านได้มา 3000 ล้าน แล้วทั้งสามคนก็เอาเงินเหล่านั้นไปก่อตั้งบริษัทดำเนินถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ทั้งสามคนมีความผิดฐานฟอกเงิน
ในปี พ.ศ 2542 ได้มี พ.ร.บ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น เพื่อให้ยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการฟอกเงินถูกยึด โดยตำรวจสอบสวนจะนำส่งให้อัยการฟ้องผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินต่อศาลให้สั่งรับทรัพย์และลงโทษจำคุก
ความหมายของการฟอกเงิน ตามมาตรา 5 ( 2 ) การกระทำใดๆเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำผิด ผู้นั้นกระทำผิดฐานฟอกเงิน
การฟอกเงินนั้นจะต้องมีการกระทำเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะแท้จริงของการได้มาซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวแก่การกระทำความผิด จะถือว่าเป็นความผิดฐานฟอกเงิน แต่ถ้าไม่มีการปกปิดที่ไปที่มาของทรัพย์ หรือได้มาด้วยความโปร่งใสผู้นั้นก็ไม่มีฐานความผิด
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
