สรุปสำนวนฟ้อง Caroline และ Gary อดีตแฟน และอดีตเพื่อน ที่ให้การเพื่อเอาผิด Sam Bankman-Fried
อันนี้ต้องยอมรับว่า SEC ร้ายไม่ใช่เล่น SEC น่าจะเห็นว่าข้อมูลที่มีของ FTX ค่อนข้างอ่อนมาก เพราะแทบไม่มีร่องรอยทางเอกสารมากสักเท่าไร (เพราะแทบไม่มีเอกสาร 555) SEC จึงได้หันไปกล่าวโทษกับ Caroline และ Gary โดยมุ่งหวังว่าจะให้ทั้งสองหักหลังและกล่าวโทษ Sam Bankman-Fried
ซึ่งเข้าหลักการ Prisoner’s Dilemma เป๊ะ ข้อมูลบางส่วนที่ได้รับจากทั้งสองถูกระบุไว้ในสำนวนฟ้องที่พอจะสรุปได้ดังนี้
- Caroline อ้างว่า Sam เป็นคนบอกให้เธอเอาเงินของลูกค้าออกไป โดยแลกกับเหรียญ FTT Sam จะมาตอบ “ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้” เหมือนใครบางคนไม่ได้
- จุดวิกฤติจุดหนึ่งคือช่วงการล่มสลายของ Terra/Luna ซึ่งการที่ Alameda เอาเงินของลูกค้ามาโปะก่อนหน้านี้ ก็ยังไม่เพียงพอ ราคาคริปโตที่ตกลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ฐานะทางการเงินยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมอีก และผู้ให้กู้ก็เรียกเงินคืน ทำให้ Alameda ต้องยิ่งดึงเงินลูกค้ามาจาก FTX เพิ่มขึ้นอีก
- การเบียดบังเงินลูกค้าเกิดขึ้นมากที่สุดในปี 2022 แต่มีการกระทำแบบนั้นมาตั้งแต่การก่อตั้ง FTX นี่จึงไม่ใช่การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นโดยความจำเป็นจากความผิดพลาด แต่เป็นการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว
- Sam และ Gary เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน Alameda (90% และ 10%)
- Sam มีอำนาจควบคุมเต็มใน Alameda มาตลอด แม้ตอนที่ Caroline และ Sam Trabuco เป็น Co-CEO
- Alameda ได้รับการยกเว้นจากระบบบริหารความเสี่ยง ทั้งไม่มีการเรียก Margin เพิ่ม และบังคับขาย ทั้ง ๆ ที่ซื้อขายขาดทุนมาตลอด
- ลูกค้าจำนวนมากถูกบอกให้โอนเงินเข้าไปยัง Alameda มากถึง 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ จึงเป็นเหมือนเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย
- Sam มีการกู้ยืมเงินส่วนตัวเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐ
- ลูกค้า FTX มีการถอนเงินบางวันสูงถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐในวันเดียว
อ้างอิง :
- 7
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
