ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฟ้องไบแนนซ์และเจ้าของ ละเมิดข้อบังคับกฎหมาย
ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ SEC ได้ฟ้องไบแนนซ์ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่สุดของโลก และเจ้าของ นายจ้าว ฉางเผิง ใน 13 คดี ที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ นำเงินจากบัญชีลูกค้า ไปปะปนกับเงินส่วนอื่นๆเพื่อใช้กระทำความผิดมูลค่าหลายพันล้านเหรียญ และส่งเงินออกไปบริษัทในยุโรป ที่นายจ้าว เป็นเจ้าของ
เจ้าหน้าที่ฯ ยังได้กล่าวหาว่า นายจ้าวและพนักงานของเขา ร่วมมือกันใช้อำนาจในการควบคุมการซื้อ-ขาย เพื่อปกปิดธุรกรรมของลูกค้า ที่ผิดระเบียบว่าข้อบังคับการซื้อ-ขาย คริปโตในตลาดที่ได้รับอนุญาต
ลูกค้าบางคนถึงขนาดพูดกับ พนักงาน(ที่เป็นพยาน)ว่า “บริษัทนี้มัน ดำเนินกิจการเหมือน ตลาดเถื่อนเลยโว้ย น้อง!” 5555++
คำฟ้องยังครอบคลุม พฤติกรรมของนายจ้าว ที่เปิดไบแนนซ์สหรัฐไว้ เหมือนเป็นเกราะกำบัง การดำเนินการนอกกฎหมายที่ถูกหุ้มไว้ภายใน
ดังนั้น นายจ้าวจึงหากินกำไรกับเงินของลูกค้าในสหรัฐ แล้วสร้างความมั่งคั่งให้เจ้าของ และพรรคพวก
คำฟ้องของ SEC ยังระบุว่า ไบแนนซ์รู้ดีว่า ลูกค้าในสหรัฐจำนวนหลายหมื่นราย จะไม่ปริปาก หรือมาเป็นพยานในการฟ้องร้องด้วย ตราบที่ บริษัทยังออกอีเว้นท์โชว์ผลการดำเนินงาน แม้ว่ารู้ทั้งรู้ว่ามีธุรกรรมนอกกฎหมายยังคงดำเนินอยู่ในบริษัท
SEC ฟ้องนายจ้าวอีกคดี เกี่ยวกับการซ่อนตำแหน่งของลูกค้าที่มีการเทรดใหญ่ๆ เพื่อเลี่ยงภาษีด้วยการเปลี่ยนการเทรดผ่าน VPN และร่วมมือช่วยออกเอกสารเท็จอีกด้วย
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
