ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 'คาสิโน & คริปโต' แหล่งฟอกเงินขั้นดีของนายทุนโลก
[ เรื่องโดย รติ รัตนสวัสดิ์ ]
หาก “บัญชีม้า” คือฟาร์มเพาะชำแห่งแรก “คาสิโน” คือโรงงานแห่งสอง "คริปโต" ก็คงเป็นเซฟเฮาส์หลังสุดท้ายที่ไม่มีรัฐบาลเข้าไปตรวจสอบ จากคาสิโนในปอยเปตสู่บ่อนออนไลน์ในสิงคโปร์
จากเหรียญคริปโตที่ไม่มีใครรู้เจ้าของสู่คอนโดหรูในลอนดอน สามารถที่จะทำให้เงินผิดกฎหมายที่ควรถูกตรวจสอบโดยรัฐ กลับกลายเป็นสิ่งที่ “รัฐไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบ” เนื่องมาจาก “ข้อตกลงระหว่างประเทศ” ที่รัฐของแต่ละประเทศเคยลงนามกันเงียบๆ หลังม่านบนเวทีโลก
📌 การฟอกเงินมิได้เป็นเพียงการเลี่ยงภาษี หากแต่ยังเป็นการชำระล้างความผิดให้กับอำนาจมืด
“ธุรกิจที่ตรวจสอบไม่ได้” หรือ “ธุรกิจที่ไม่มีผู้ตรวจสอบ” คือหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่สำคัญของทุนผิดกฎหมาย เพราะไม่ว่าเงินแบบไหนหรือสกุลใดก็สามารถใช้แลกเปลี่ยน
ไม่ว่าจะเป็น เงินสดจากบ่อน จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จากพนันออนไลน์ จากการค้าบริการทางเพศ หรือค้ายาเสพติด ก็สามารถถูกนำไปฟอกให้สะอาดเอี่ยมผ่านร้านอาหาร โรงแรม หรือ ธุรกิจรับแลกเงินสดตกแต่งทำบัญชีให้ดูน่าเชื่อถือแล้วส่งเข้าสู่ระบบธนาคาร
หลังจากนั้นมันก็ถูกขนส่งอย่างเงียบๆ ไปทั่วโลกจนกลายมาเป็น “ธุรกิจฟอกเงินข้ามชาติ” ของแก๊งอาชญากรทุกระดับตั้งแต่เล็กๆ อย่าง scam farm ไปยันเครือข่ายมาเฟียฟอกเงินข้ามชาติ ที่ใช้เงินผิดกฎหมายหมุนเวียนผ่านระบบการเงินทั่วโลกให้ “สะอาด” เพื่อเอาไปใช้ต่อในรูปแบบอื่น ทำให้พวกเขาไม่เคยที่จะหยุดรวยในวันที่เทคโนโลยีและเงินดิจิทัลไม่ได้ทำให้โลกดีขึ้นสำหรับทุกคน
แต่ทำให้ทุนบางกลุ่ม “เดินทะลุกฎหมาย” ข้ามทวีปได้ โดยที่ไม่มีใครกล้าแตะ “เงินสกปรก” จากธุรกิจผิดกฎหมายในไทย ต้องการล้างตัวเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น “เงินลงทุน” ที่ดูไร้พิษสง
โลกของการเงินระหว่างประเทศก็กลายเป็นเวทีที่อาชญากรเลือกใช้ เพื่ออำพรางที่มาและเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่ทำให้ธุรกิจฟอกเงินมิใช่เพียงแค่การซ่อนเงินผิดกฎหมาย แต่คือกระบวนการล้างประวัติอันดำมืดของเงินที่จะนำมาลงทุนให้ขาวสนิท
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
